证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2023-025

     深圳市特力（集团）股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示

    一、会议召开的情况

    （1）现场会议：2023 年 5 月 18 日（星期四）上午 9:30。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票

的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

三楼公司会议室。

结合的方式。

东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》

                       —   1   —

的规定。

   二、会议的出席情况

份 241,041,630 股，占公司有表决权股份总数的 55.9186%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，

代表股份 239,874,123 股，占公司有表决权股份总数的

进行网络投票的股东及股东代表 9 名，代表股份 1,167,507

股，占公司有表决权股份总数的 0.2708%。

代表股份 241,041,630 股，占公司 A 股有表决权总股份数的

表决权总股份数的 0%。

表股份 1,168,307 股，占公司总股份的 0.2710%。其中现场

出席 2 人，代表股份 800 股；通过网络投票 9 人，代表股份

议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭

昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。

   三、提案审议及表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的

方式进行表决，会议审议的提案均为普通表决事项，会议审

议通过了全部提案；其中提案8涉及关联交易事项，关联股东

深圳市特发集团有限公司为公司控股股东，其所持公司有表

决权股份207,521,621股对该提案均回避表决。具体表决结

                —   2   —

    果如下：

            （一）非累积投票提案

                            同意                          反对                弃权

                                                                                         表决

议案名称        投票情况

                    同意（股）          比例        反对（股）           比例        弃权（股）    比例       结果

            A股      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            B股               0     0.0000%              0    0.0000%       0   0.0000%

年度董事会       合计      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%   通过

工作报告》

            其中中小投

            资者占总投      721,007     0.2991%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            票比例

            A股      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            B股               0     0.0000%              0    0.0000%       0   0.0000%

年度监事会       合计      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%   通过

工作报告》

            其中中小投

            资者占总投      721,007     0.2991%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            票比例

            A股      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            B股               0     0.0000%              0    0.0000%       0   0.0000%

 年年度报

告》及摘要       合计      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%   通过

（境内、外

   版）       其中中小投

            资者占总投      721,007     0.2991%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            票比例

            A股      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            B股               0     0.0000%              0    0.0000%       0   0.0000%

年度利润分       合计      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%   通过

 配方案》

            其中中小投

            资者占总投      721,007     0.2991%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            票比例

            A股      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            B股               0     0.0000%              0    0.0000%       0   0.0000%

年度财务决       合计      240,594,330   99.8144%         447,300   0.1856%       0   0.0000%   通过

 算报告》

            其中中小投

            资者占总投      721,007     0.2991%         447,300   0.1856%       0   0.0000%

            票比例

            A股      239,998,023   99.5670%       1,043,607   0.4330%       0   0.0000%

            B股               0     0.0000%              0    0.0000%       0   0.0000%

年度财务预       合计      239,998,023   99.5670%       1,043,607   0.4330%       0   0.0000%   通过

 算报告》

            其中中小投

            资者占总投      124,700     0.0517%       1,043,607   0.4330%       0   0.0000%

            票比例

                                        —    3    —

未来三年

              B股                        0    0.0000%                0     0.0000%              0   0.0000%

（2023 年-

股东回报规

  划》          其中中小投

              资者占总投            721,007       0.2991%           447,300    0.1856%              0   0.0000%

              票比例

              A股            33,072,709      98.6656%           447,300    1.3344%              0   0.0000%

              B股                        0    0.0000%                0     0.0000%              0   0.0000%

 公司 2023

年度日常关         合计            33,072,709      98.6656%           447,300    1.3344%              0   0.0000%   通过

联交易的议

   案》         其中中小投

              资者占总投            721,007       2.1510%           447,300    1.3344%              0   0.0000%

              票比例

              A股           240,594,330      99.8144%           447,300    0.1856%              0   0.0000%

              B股                        0    0.0000%                0     0.0000%              0   0.0000%

使用闲置自

有资金购买         合计           240,594,330      99.8144%           447,300    0.1856%              0   0.0000%   通过

银行理财产

品的议案》         其中中小投

              资者占总投            721,007       0.2991%           447,300    0.1856%              0   0.0000%

              票比例

              A股           240,594,330      99.8144%           447,300    0.1856%              0   0.0000%

              B股                        0    0.0000%                0     0.0000%              0   0.0000%

 于申请

行授信额度

的议案》          其中中小投

              资者占总投            721,007       0.2991%           447,300    0.1856%              0   0.0000%

              票比例

           （二）累积投票提案

议案名称：11.00《关于补选十届监事会监事成员的议案》

  子议案                        选票情况（股）                                     合计          比例             是否当选

志伟先生为

                        其中，中小投资者选票情况（股）                                  小计          比例               当选

公司第十届

监事会监事              A股        704,927         B股            0             704,927     0.2925%

                             选票情况（股）                                     合计          比例             是否当选

操女士为公              A股     240,578,255        B股            0         240,578,255    99.8078%

司第十届监                   其中，中小投资者选票情况（股）                                  小计          比例               当选

事会监事

                   A股        704,932         B股            0             704,932     0.2925%

           在本次股东大会上，独立董事就 2022 年度履职情况进

   行了述职。

           四、法律意见

                                                  —    4   —

 本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨

蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见

书，律师认为：

      “本次股东大会的召集与召开程序符合法律、

法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的

规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。”

  五、备查文件

 特此公告。

            深圳市特力（集团）股份有限公司

                           董 事 会

             —   5   —

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