宝新能源(000690):召开2022年度股东大会的提示性公告_环球观点

中财网 2023-05-09 16:58:05

证券代码：000690 证券简称：宝新能源公告编号：2023-022 广东宝丽华新能源股份有限公司

(相关资料图)

关于召开 2022年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了关于召开2022年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2023年5月12日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票的日期和时间：2023年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午09:15至2023年5月12日下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月8日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司 2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022年度财务决算及利润分配方案	√
4.00	关于公司非独立董事、高级管理人员 2022年度薪酬的议案	√
5.00	关于公司监事 2022年度薪酬的议案	√
6.00	公司 2023年度经营计划	√
7.00	公司 2022年年度报告及其摘要	√
8.00	关于续聘公司 2023年度审计单位的议案	√
9.00	公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬与绩效考核方案	√
10.00	公司监事 2023年度薪酬与绩效考核方案	√
11.00	关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》的议案	√

2、披露情况

第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》、巨潮资讯网上的第2023-008号《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》、2023-009号《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》、2023-014号《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年度报告》及其摘要、2023-015号《广东宝丽华新能源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员2023年度薪酬与绩效考核方案》、《广东宝丽华新能源股份有限公司监事2023年度薪酬与绩效考核方案》、《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》、《广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司监事会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度》等。

根据有关规定，对上述第三、四、五、八、九、十、十一项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，第十一项议案，需以特别决议审议通过。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2022年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函或邮件方式登记的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止时间。

2、现场登记时间：2023年5月11日上午8:30—12:00；下午14:00—16:00。

3、现场登记地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。

4、联系方式：

联系人：江卓文、罗丽萍

电话：(0753) 2511298、（020）83909818

传真：(0753) 2511398

邮箱：bxnygd@sina.com

5、出席现场会议者，交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》。

广东宝丽华新能源股份有限公司

董事会

2023年 5月 10日附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360690

投票简称：宝新投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年 5月 12日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 5月 12日（现场股东大会召开当日）上午 9∶15，结束时间为 2023年 5月 12日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2022年度股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有附件 2：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	公司 2022年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022年度财务决算及利润分配方案	√
4.00	关于公司非独立董事、高级管理人员 2022年度薪酬的议案	√
5.00	关于公司监事 2022年度薪酬的议案	√
6.00	公司 2023年度经营计划	√
7.00	公司 2022年年度报告及其摘要	√
8.00	关于续聘公司 2023年度审计单位的议案	√
9.00	公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬与绩效考核方案	√
10.00	公司监事 2023年度薪酬与绩效考核方案	√
11.00	关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《分红管理制度》的议案	√